İstanbul merkezli olmak üzere toplam 8 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçleri 38 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar ve delil incelemeleri sonrasında bu kişilerden 15’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın devam ettiği ve yasa dışı para aklama faaliyetlerinin boyutlarının detaylı olarak incelendiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun finansal suçlarla mücadele açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama iddialarını kapsıyor.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kurumlar üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, elde edilen gelirlerin yurt içi ve yurt dışındaki birçok farklı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para altyapısı, yazılım sistemleri ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesinde rol oynadıkları belirlendi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri kaydedildi.
TMSF Kayyum Olarak Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Toplam 42 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi, finansal ve dijital delillerin temini ve korunması amacıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Ayrıca, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu ve Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
15 Şüpheli Tutuklandı, 23 Şüpheli Adli Kontrol Altında
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 15’i mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.