İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şahısların POS cihazları üzerinden yüksek faiz karşılığında nakit para temin ederek tefecilik yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, piyasada nakde sıkışan kişilere fahiş oranlarda komisyon uygulayarak parayı kredi kartı işlemi gibi gösterdikleri ve bu yolla yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda POS cihazı, banka kartı, dijital materyal ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece “suç gelirlerinin aklanması” ve “tefecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarla birlikte devam ettiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheli hakkındaki işlemler tamamlandı.
Emniyetteki sorguları sona eren şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar, ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, yapılan değerlendirme sonucunda 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında ayrıca, yurt dışında oldukları belirlenen 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan Ayrıntılı Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen bu dosyaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen yasa dışı gelirlerin, pos tefeciliği yöntemiyle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.
Yapılan mali incelemelerde, söz konusu elektronik para kuruluşunun, suçtan kaynaklanan gelirleri “meşru ticari faaliyet” görüntüsü altında finansal sisteme sokmak için kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi.
POS Tefeciliği ve Yüksek Riskli Ülkelerden İşlemler
Soruşturma kapsamında, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların da incelendiği aktarıldı. Bu raporlar doğrultusunda, yasa dışı gelirlerin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dâhil edildiği tespit edildi.
Raporlarda, özellikle Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen banka kartlarıyla gerçekleştirilen tekrarlayan, yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği; bu işlemler alarm üretmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı vurgulandı. Aynı kartların kısa süre aralıklarıyla farklı üye iş yerlerinde kullanıldığı, bu durumun gerçek bir ticari faaliyet yerine para aktarımı ve pos tefeciliği niteliğinde olduğu değerlendirildi.
Sigorta Üzerinden Para Aklama İddiası
Açıklamada ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para transferleri gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.
Bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla kontrol edildiği, böylece yasa dışı gelirlerin sigorta primi ya da ticari işlem kisvesi altında finansal sisteme entegre edilip aklandığı tespit edildi.
402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma sürecinde yapılan mali analizler sonucunda, toplam değeri yaklaşık 402 milyon lira olan 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araçtan oluşan mal varlığına ulaşıldı. Bu tespitler doğrultusunda, 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi; belirlenen mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
TMSF Kayyım Ataması
Başsavcılığın açıklamasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dâhil edilmesinde etkin görev aldığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ hakkında da önemli bir karar alındığı vurgulandı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince, şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyım atanmasına hükmedildi.
Bu kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para ve sigorta şirketleri aracılığıyla finansal sisteme sokulmasına yönelik son yılların en dikkat çekici operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.