Operasyon kapsamında toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, zanlıların yasal izin ve lisans olmaksızın kaldıraçlı işlemler yaptığını ve vatandaşları mağdur etme riski taşıyan faaliyetlerde bulunduklarını açıkladı. Polis ekipleri, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili ek gözaltıların olabileceğini duyurdu.
Yetkisiz forex işlemlerine karşı yürütülen bu tür operasyonlar, finansal suçların önlenmesi ve yatırımcıların korunması açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, vatandaşları lisanslı kurumlar üzerinden işlem yapmaları konusunda uyarıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan ihbar doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “hotforex”, “hfm-trade” ve “hftrade” alan adlarına sahip internet sitelerinin Türkiye’deki yatırımcılara izinsiz ve yetkisiz aracılık faaliyetleri gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu sitelerin farklı şirketlere ait banka hesaplarını kullanarak yasa dışı sermaye piyasası işlemleri yaptığı tespit edildi. Bu durum, yatırımcıların haklarının ihlali ve ciddi mali riskler oluşturması açısından kritik bulundu.
İzinsiz Forex Ağına 3 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, 2019 ile 2021 yılları arasında yatırımcıların şüpheli şirket hesaplarına aktardığı paralar üzerinden haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Bu süreç, söz konusu sitelerin Türkiye’de yetkisiz şekilde finansal hizmet sunduğunu ve mevzuata aykırı hareket ettiğini ortaya koydu.
Bu kapsamda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hedeflenen finansal hizmet ve ticaret firmalarının banka hesaplarındaki hareketleri detaylı şekilde inceledi. Teknik takip ve fiziki gözlemlerin tamamlanmasının ardından, İstanbul, Ankara ve Muğla illerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Gözaltılar ve Soruşturmanın Seyri
Operasyon sonucunda, yetkisiz forex ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve izinsiz forex faaliyetlerinin boyutunun derinlemesine incelendiğini belirtti.