Papara isimli finansal teknoloji şirketine yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde aralarında şirketin kurucusu ve sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu toplam 15 kişi, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, mahkeme Karslı’nın da aralarında yer aldığı 11 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın detaylarına göre, söz konusu kişilerin yasa dışı bahis faaliyetlerine mali destek sağladıkları iddia ediliyor. Bu kapsamda Papara üzerinden çeşitli yasa dışı bahis işlem trafiği olduğu öne sürülüyor. Yetkililer, suç gelirlerinin aklanması, izlenmesinin engellenmesi ve organize bahis çeteleriyle bağlantılı para transferlerinin araştırılması kapsamında geniş çaplı bir inceleme yürütüyor.
Mali Suçlarla Mücadele birimlerinin koordinasyonunda devam eden soruşturmada dijital veri analizleri, para hareketlerinin izlenmesi ve banka hesapları üzerindeki işlemler gibi çeşitli alanlarda teknik incelemeler sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmının daha önce benzer suçlamalarla anıldığı da gelen bilgiler arasında.
Olayın kamuoyundaki yankısı sürerken, Papara cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiğini ve ilerleyen günlerde yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının da gündeme gelebileceğini belirtiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, elektronik ödeme hizmeti sağlayıcısı Papara Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin, yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği ve bahis çetelerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun’a muhalefet” gibi ciddi suçlamalar yöneltiliyor.
Gözaltılar ve Tutuklamalar
Yapılan operasyonlarda, aralarında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sulh ceza hâkimliğine tutuklama talebiyle çıkarıldı. Yargılamanın ardından 11 kişinin tutuklanmasına, 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Milyarlarca Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında bir yat, beş tekne, üç ayrı kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, el konulan tüm varlıkların toplam değerinin yaklaşık 5 milyar Türk Lirası olduğunu açıkladı.
Papara Üzerinden Yasa Dışı Bahis Para Trafiği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Papara’nın yasa dışı bahis işlemlerinde kilit bir rol üstlendiği ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer ilgili kurumlarca hazırlanan raporlar doğrultusunda, şirketin yasa dışı bahis suçlarının işlenmesine sistematik ve yoğun bir şekilde aracı olduğu vurgulandı. Bu raporlar doğrultusunda, Papara’nın para transfer işlemleriyle bahis gelirlerinin akışını kolaylaştırdığı belirtildi.
TMSF Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmasına hükmedildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketin yönetimini devraldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürecin yürütüleceğini ve geçici süreliğine günlük işlem limitlerinin uygulanacağını belirtti. Açıklamada ayrıca, kullanıcı fonlarının banka nezdindeki koruma hesaplarında güvende olduğu vurgulandı.
26 Bin Hesap 102 Siteyle Bağlantılı Çıktı
Yapılan teknik analizler sonucunda Papara üzerinden açılmış toplam 26 bin 12 hesaptan, 102’sinin doğrudan yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar üzerinden yasa dışı finansal işlemlerin yüksek meblağlara ulaştığı, ilgili paraların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında 16 ayrı kripto cüzdana yönlendirilerek suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı açıklandı. Söz konusu yasa dışı bahis işlemlerinin toplam hacminin 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu belirtildi.
Kripto Cüzdanlarla Örgüt İlişkisi Kuruldu
Yapılan açıklamada ayrıca, beş ayrı kripto cüzdanın sahiplerinin yasa dışı bahis organizasyonlarının liderleriyle doğrudan bağlantılı olduğu ve Papara’nın da bu örgütlerle gizli bir iş birliği içerisinde hareket ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.