Kuriş soruşturmasında yeni dalga: 5 şirkete el konuldu, Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında mali hareketliliğe ilişkin incelemeler derinleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, İrfan Yılmaz adına kayıtlı olduğu belirlenen 5 şirketin işlemleri soruşturma kapsamına alındı.
Yapılan incelemelerde söz konusu şirketlerle ilgili şüpheli nitelikte değerlendirilen işlemlerin tespit edilmesi üzerine, şirketler hakkında el koyma tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın bir diğer ayağında ise şirketlerin sahibi olarak görünen İrfan Yılmaz hakkında da işlem başlatıldı. Yılmaz hakkında üç ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporlarında yer alan tespitlerin yanı sıra şüphelilerin mali faaliyetleri ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen işlemlerin de incelendiği belirtildi. Beş şirkete yönelik el koyma kararı ve İrfan Yılmaz hakkında verilen gözaltı kararı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmanın mali boyutunda yeni bir aşamaya geçildiğini ortaya koydu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgi ve bulguları değerlendirmeye devam ettiği öğrenildi. Dosya kapsamında yapılacak incelemeler ve adli işlemlerin, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmeleri ortaya çıkarması bekleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün finansal yapılanmasına ilişkin incelemeler derinleştirildi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen mali incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı olduğu belirlenen 5 şirket mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketlerin mali hareketleri ve ticari işlemleri incelendi.
Şirketlerin Mali İşlemleri İncelendi
MASAK tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali analizlerde, söz konusu şirketler üzerinden suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik şüpheli işlemler gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlere ulaşıldı. Dosyada yer alan bulguların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında adı geçen 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.
İrfan Yılmaz Hakkında 3 Ayrı Suçlama
Soruşturmanın şirketlere yönelik kısmının yanı sıra, şirketlerin sahibi olduğu belirlenen İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Yılmaz’ın; “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturulduğu bildirildi.
Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin emniyet birimlerinin koordinasyonunda sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın ise örgütün finansal yapılanmasına ilişkin elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda çok yönlü şekilde devam ettiği kaydedildi.
Soruşturmada Operasyonlar Dalga Dalga Sürüyor
İrfan Yılmaz ve şirketlerine yönelik son gelişme, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın devamı niteliğindeki operasyonların yeni aşamasını oluşturdu.
İlk Dalga Operasyon
Soruşturmanın ilk aşamasında Alihan Kuriş ve beraberindeki şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. Kuriş ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler, 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu toplam 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama kararı verdi.
İkinci Dalga Operasyon
Soruşturmanın ikinci aşamasında ise operasyonların kapsamı genişletildi. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında, soruşturma dosyasında örgütün finansal ve idari yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen kişiler de yer aldı.
Bu kapsamda, örgütün üst yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı belirtilen İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alınan isimler arasında bulundu.
Üçüncü Dalga Operasyon: 54 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, ilk iki operasyon sırasında elde edilen delil ve tespitlerin değerlendirilmesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aynı soruşturma kapsamında, örgütün mali ve kurumsal yapılanmasına ilişkin incelemeler doğrultusunda 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına da karar verildi. Son operasyonla birlikte soruşturmanın yalnızca şüpheli kişilerle sınırlı kalmadığı, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirket ve derneklerin mali yapılarının da inceleme kapsamına alındığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, operasyonlarda elde edilen yeni deliller ve finansal incelemeler doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.