Süreçte yatırım fonlarına yönelik uygulanan tedbirlerin ardından, bu kez bankalar ve faktoring şirketlerindeki ortaklık hakları gündeme geldi. Yapılan düzenleme kapsamında Tera Yatırım, Destek Yatırım, Hedef Yatırım, Destek ve Tera Finans şirketleri TMSF yönetimine devredildi. Söz konusu gelişme, fon soruşturması kapsamında alınan tedbirlerin kapsamının genişlediğine işaret ederken, şirketlerin ortaklık hakları bakımından da yeni bir sürecin başlamasına neden oldu.
5 Şirket TMSF’ye Devredildi
Soruşturma kapsamında TMSF’ye devredilen şirketler arasında Tera Yatırım, Destek Yatırım, Hedef Yatırım, Destek ve Tera Finans yer aldı. Daha önce yatırım fonlarına yönelik alınan tedbirlerin ardından gerçekleşen bu son gelişmeyle birlikte, soruşturmanın bankacılık ve faktoring sektöründeki bazı şirketlerin ortaklık yapılarına da yansıdığı görüldü. TMSF’ye yapılan devir, ilgili şirketlerin ortaklık hakları açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkarken, soruşturma kapsamında alınan tedbirlerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul’da bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gönderilen müzekkereyle, söz konusu işlemlerin incelenmesi talep edildi. SPK’nın yaptığı değerlendirmelerin ardından Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi şirketlerine ait toplam 131 yatırım fonunun alım-satıma kapatılmasına ve tasfiye edilmesine karar verildi.
455 Bin Yatırımcıyı İlgilendiren Soruşturma
Fon soruşturmasının kapsamı, söz konusu yatırım fonlarında bulunan yaklaşık 455 bin tekil yatırımcıyı doğrudan ilgilendiriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemlerin yanı sıra nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları da araştırılıyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, gerçek ve tüzel kişilere ait bazı mal varlıklarına da tedbir uygulanmasına karar verildi. Bazı şüpheliler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
BDDK’den 3 Banka ve 2 Faktoring Şirketi İçin TMSF Kararı
Fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından da yeni kararlar alındı. BDDK’nın değerlendirmeleri sonucunda Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş. ve Hedef Yatırım Bankası A.Ş. ile Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş. ile ilgili olarak yönetim ve ortaklık haklarına ilişkin yetkilerin TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.
Bankacılık ve Faktoring Sektöründeki Payları
Alınan kararların ardından söz konusu üç bankanın, bankacılık sektörünün toplam aktifleri içerisindeki payının yüzde 0,22 düzeyinde olduğu belirtildi. Destek Finans Faktoring A.Ş. ile Tera Finans Faktoring A.Ş.’nin ise faktoring sektörünün toplam aktifleri içerisindeki payının yüzde 1,45 seviyesinde bulunduğu açıklandı.
Soruşturmadaki Tutuklu Sayısı 56’ya Yükseldi
Fon soruşturması kapsamında yürütülen adli işlemlerde gözaltı ve tutuklamalar da devam etti. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan şüpheli sayısının 56’ya yükseldiği bildirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi ve şirkete yönelik mali tedbirler uygulanırken, bazı şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı da dahil olmak üzere çeşitli adli tedbirler hayata geçirildi.
BDDK Kararlarının Ayrıntıları
BDDK tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda “Fon Soruşturması” olarak bilinen süreçle bağlantılı son gelişmeler kapsamında Kurum tarafından değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, BDDK’nın 30 Eylül 2026 tarihli ve 11576, 11577, 11578, 11579 ve 11580 sayılı kararları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında bazı ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.
Bu kapsamda, Destek Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli pay sahibi olan ve Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’nin yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin, temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.
Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli pay sahibi olan ortaklara ilişkin olarak da benzer bir karar alındı. Buna göre Sibel Gökalp’in yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’in yüzde 10, Hedef Holding A.Ş.’nin yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yüzde 30 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.
Tera Yatırım Bankası A.Ş. açısından ise bankada nitelikli pay sahibi olan Emre Tezmen’in yüzde 95 ve Oğuz Tezmen’in yüzde 0,01 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararı alındı.
Bazı Payların Devri İçin 6 Aylık Süre
BDDK kararları yalnızca ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını değil, bazı payların devrini de kapsıyor. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda, Altunç Kumova’nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.’nin, Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarını kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devretmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu devir işleminin 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Benzer şekilde, Emre Tezmen’in Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki yüzde 53,01 oranındaki payları ile Oğuz Tezmen’in yüzde 37 oranındaki paylarının da 6361 sayılı Kanun’da belirtilen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere 6 ay içerisinde devredilmesine karar verildi.
Belirlenen süre içerisinde söz konusu payların devrinin gerçekleşmemesi ya da devir süreci devam ederken gerekli işlemlerin tamamlanmaması halinde, devre konu paylara bağlı oy haklarının TMSF tarafından kullanılacağı bildirildi. Böylece fon soruşturması kapsamında sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik incelemelerin yanı sıra, soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtilen banka ve faktoring şirketlerinin ortaklık yapıları ile yönetim haklarına ilişkin de kapsamlı tedbirler alınmış oldu.