Edinilen bilgilere göre, söz konusu karar, holding bünyesindeki şirketlerin mali ve idari işleyişinde yaşanan sorunların araştırılması ve şirketlerin faaliyetlerinin güvence altına alınması amacıyla alındı.
Daha önce de bazı Can Holding şirketlerine kayyum atanmıştı; bu adım, holdingin yönetiminde şeffaflık sağlamak ve hukuki sürecin sorunsuz ilerlemesine katkıda bulunmak için atılmış bir önlem olarak değerlendiriliyor.
Kayyum atanmasıyla birlikte söz konusu şirketlerin yönetimi, geçici olarak bağımsız yöneticiler tarafından yürütülecek. Bu süreç, şirketlerin faaliyetlerini aksatmadan sürdürmesini ve mevcut hukuki süreçlere uygun hareket edilmesini amaçlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın detaylarına ilişkin açıklamaların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, holding yetkililerine yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme ve üyelik”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçları çerçevesinde soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Daha önce el koyma tedbiri uygulanmış ve kayyum atanmış şirketlerin yanı sıra, holding bünyesinde faaliyet göstermeye devam eden başka şirketlerin bulunduğu ve bunların da aktif olarak işlerini sürdürdüğü bildirildi.
Yapılan incelemeler, söz konusu şirketlerin yüksek miktarda mal varlığına sahip olduğunu ve bu varlıkların henüz tedbir kapsamına alınmadığını ortaya koydu. Açıklamada, şüphelilerin suç örgütü faaliyetleri kapsamında hareket ederek, elde edilen gelirleri aklama amacına hizmet ettiklerine dikkat çekildi.
Soruşturma Genişletilerek Devam Ediyor
Savcılık açıklamasında, söz konusu eylemlerin şirket faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiğine dair kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin, 9 yeni şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu (TMSF) kayyum olarak atadığı belirtildi.
Bu kapsamda, şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği kayyum onayına bağlandı ve yönetim yetkileri TMSF’ye devredildi. Soruşturma, TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle genişletilerek devam edecek.
Kayyum Atanan Şirketler
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
MCN Petrol AŞ
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ
Soruşturma kapsamında iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği de ifade edildi. Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
Soruşturmanın Detayları
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğunu ve bu örgütün “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması” ile “suç gelirlerinin aklanması” gibi eylemleri gerçekleştirdiğini ortaya koymuştu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda başlatılan soruşturmada, holding şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarda para girişlerinin sağlandığı, bu paraların şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlendiği tespit edildi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddia edildi.
Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde, aynı sektörlerde çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu dağıttığı ve böylece hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.
Buna ek olarak, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak ortaklara borçlar gösterildiği, ancak bu borçların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.
MASAK raporlarına göre, örgüt öncül suçlardan elde edilen yasa dışı gelirleri kullanarak eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar yaptı; bu yolla hem ekonomik güçlerini artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştıkları ileri sürüldü.
Operasyon ve Gözaltılar
Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı; firari olan bir şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Habertürk Gazetecilik
Ciner Medya TV Hizmetleri
Show Televizyon Yayıncılık
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
Doğa Okulları İşletmeciliği
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
HT Spor Televizyon Yayıncılık
Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C ise “örgüte üye olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ’a ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrol tedbiri uygulandı. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç ve C.C’nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.