Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ikinci dalga operasyon başlatıldı. MASAK raporları ve yeni elde edilen deliller doğrultusunda planlanan operasyon, Türkiye genelinde 4 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver ve iş insanı Arafat Bingöl’ün de bulunduğu toplam 26 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma detaylarına göre, Can Holding ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen mali incelemeler sonucunda yaklaşık 88 milyar TL değerinde şüpheli para hareketi tespit edildi. Yetkililer, ikinci aşama operasyonun özellikle bu yeni deliller ışığında yürütüldüğünü ve soruşturmanın kapsamının giderek genişlediğini belirtti.
Operasyonun, daha önce yürütülen ilk dalga soruşturmanın ardından şirket içindeki mali işlemlere dair derinlemesine bir inceleme sürecinin devamı niteliğinde olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerle ilgili adli süreçlerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
88 Milyar TL’lik Şüpheli Para Hareketi Ortaya Çıktı
Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma dosyasına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller ışığında, 35 şüpheliye yönelik ikinci bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, holding ve bağlantılı 121 şirkete ait hesaplarda toplam 88 milyar TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtildi.
İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir’de Eş Zamanlı Operasyon
Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde yöneltilen suçlamalar arasında “vergi kaçakçılığı”, “akaryakıt kaçakçılığı” ve “kara para aklama” iddiaları yer alıyor.
Vergi ve Akaryakıt Kaçakçılığı İddiaları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın detaylarını şöyle aktardı: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturma, kamuoyunda “Can Holding olayı” olarak biliniyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan 17 Şubat 2022 tarihli 2022/4 sayılı raporda, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Elde edilen veriler doğrultusunda, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekleştirilen yüksek tutarlı işlemlerde fiili mal hareketinin bulunmadığı, bu işlemlerin esas olarak kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacı taşıdığı belirlendi.
Benzer yöntemlerin geçmişte farklı ticari unvanlar altında da uygulandığı ve şirket yönetimlerinin büyük oranda aynı kişiler tarafından organize edildiği, bu yapılanmaların ise sürekli ve örgütlü bir sistematik çerçevesinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Can Holding ve 121 Şirket Hedefte
Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 22 Mayıs 2025 tarihli “Aklama Suçu İnceleme Raporu”nda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik tespit edildi. Raporda, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliğinin 10 Eylül 2025 tarihli 2025/7175 D.İş sayılı kararı uyarınca el konulduğu bildirildi.
Soruşturma Kesintisiz Devam Ediyor
Devam eden soruşturma kapsamında, soruşturma dosyasına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt yapılanmasında aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci operasyon gerçekleştirildi.
26 Kişi Gözaltında, Yurtdışındakiler Aranıyor
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şirket merkezleri ve şüphelilerin ikamet adreslerinde çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Şüphelilerden üç kişinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, altı kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın elde edilen delillerin analizi ile örgütsel yapının mali bağlantılarının ve para hareketlerinin tespitine yönelik incelemelerin, ilgili kurumların iş birliğiyle kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.