Yetkililerden alınan bilgilere göre, gözaltına alınanların emniyetteki sorguları ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından dosyaları savcılığa iletildi. Haklarında yürütülen soruşturmanın seyrine göre şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp bırakılmayacağına adli makamlar karar verecek.
Öte yandan gözaltına alınan 11 kişiden birinin işlemlerinin henüz sürdüğü ve bu nedenle adliyeye sevk edilmediği öğrenildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin yargı makamlarının incelemesiyle devam ettiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Can Holding soruşturması, her geçen gün yeni gelişmelerle gündeme geliyor. Savcılık, holding yöneticileri ve bağlı şirketler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla kapsamlı bir inceleme sürdürüyor.
Gözaltılar ve İlk Adımlar
Soruşturma çerçevesinde 29 Eylül’de gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10’u, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, soruşturmanın kilit isimlerinden olan ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen Turgay Ciner hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmanın Başlangıcı
Soruşturmanın temelini, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı kapsamlı raporlar oluşturdu. İddialara göre Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para sisteme sokuldu, bu paraların izi şirketler arası transferlerle gizlenmeye çalışıldı. Ayrıca sahte belgeler, faturasız işlemler ve vergi kaçakçılığı yoluyla mali yapının manipüle edildiği öne sürülüyor.
Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde kurulduğu belirtilen çıkar amaçlı suç örgütünün, farklı alanlarda çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdığı, sık sık yönetim kurulu değişiklikleri yaparak hukuki sorumlulukları dağıtmaya çalıştığı aktarıldı.
Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerdeki sermaye artırımlarının kaynağı olarak gerçekte var olmayan borçların gösterildiği, bu paraların “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında yeniden şirkete yatırılarak kara paranın aklandığı iddia edildi.
Kara Paranın Ekonomiye Aktarılması
MASAK raporları, elde edilen yasa dışı gelirlerin medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırım ve şirket alımları için kullanıldığını ortaya koydu. Bu süreçte hem hisse devirleri hem de satın alma işlemleriyle suç gelirlerinin ekonomiye sokulduğu değerlendiriliyor.
El Konulan Şirketler ve Kayyum Atamaları
Soruşturmada bugüne kadar 121 şirkete el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Bunlar arasında medya ve eğitim alanında bilinen markalar da bulunuyor.
Medya kuruluşları
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.
Show Televizyon Yayıncılık A.Ş.
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılık ve Reklamcılık A.Ş.
HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş.
Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.
Eğitim kuruluşları
Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş.
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği A.Ş.
Diğer şirketler
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
Bu şirketlerin, Can Holding’in Ciner Grubu’ndan yaptığı satın almalar yoluyla kara para aklama faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle kayyum yönetimine geçtiği açıklandı.
Tutuklamalar ve Adli Kontroller
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden D.Ç., D.C., M.K. ve K.Ç. örgüt üyeliği ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. C.C. ise yalnızca örgüt üyeliği iddiasıyla cezaevine gönderildi. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şartıyla adli kontrol tedbirine tabi tutuldu. Holdingin yönetim kurulu başkanı Kemal Can ise örgüt kurma, yönetme ve suç gelirlerini gizleme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Devri
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti. Ardından soruşturma genişletildi ve 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Bu şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş., Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş., Yön Özel Eğitim Basım Yayın Sanayi Ticaret A.Ş. ve MCN Petrol A.Ş. gibi firmalar bulunuyor.
Ciner Grubu’na Soruşturmanın Sıçraması
Can Holding’in 22 Aralık 2024’te Ciner Grubu’na ait Show TV, Habertürk gibi medya kuruluşlarını içeren 9 şirketi satın aldığı belirlendi. Bu satın almaların kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirilerek soruşturmanın kapsamı Ciner Grubu’na da genişletildi. Mali incelemelerde, Can Holding ile Park Holding A.Ş. arasında doğrudan ticari ve mali bağların bulunduğu, bu bağlar üzerinden suç gelirlerinin aklandığı yönünde güçlü şüpheler tespit edildi.
Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı
Yurt dışında olduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Ciner’in sahibi olduğu Park Holding A.Ş. ve bağlı dört şirkete (AFC İthalat, Zeyfa İthalat, Silopi Elektrik Üretim A.Ş.) TMSF kayyum olarak atandı. Başsavcılık açıklamasına göre, mali bağlar nedeniyle aralarında tütün, elektrik, madencilik, turizm ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin de bulunduğu 18 şirkete daha el konuldu.
Yeni Gözaltı Kararları
Ciner Grubu’na yönelik genişleyen soruşturmada, suçlamaların şirket tüzel kişilikleri üzerinden işlendiği tespit edildi. Bu kapsamda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen, Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta ve diğer üst düzey yöneticiler bulunuyor.