Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şirketin mali yapısına ve para trafiğine ilişkin yeni bulguların ortaya çıktığı, bu bulguların da ikinci operasyonun genişletilmesine neden olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların, şirket faaliyetleri üzerinden usulsüz mali işlemler yürüttükleri ve haksız kazanç elde ettikleri iddia ediliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonun ilk aşamasında da bazı şüphelilerin tutuklandığı hatırlatılırken, son dalgada gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli sürecin hızla ilerlediği bildirildi. Mahkemenin, tutuklama talebiyle sevk edilen 11 kişi hakkında vereceği kararın, soruşturmanın seyrini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding yetkililerine yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları çerçevesinde yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor.
Savcılık İfadeleri Tamamlandı, 11 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık, aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in de bulunduğu 11 kişi hakkında “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk işlemini gerçekleştirdi.
Diğer şüpheliler Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan için ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.
Soruşturmanın Geçmişi ve İddialar
Soruşturmanın ilk aşamaları Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. İddialara göre, Can Holding bünyesindeki çeşitli şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla bir örgüt oluşturuldu ve bu yapı aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması” ve “suç gelirlerinin aklanması” gibi faaliyetler yürütüldü.
Bu süreç, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları ve mali denetim kurumlarının hazırladığı inceleme raporlarının ardından başlatıldı. Elde edilen bulgulara göre, holding bünyesindeki şirket hesaplarına kaynağı açıklanamayan yüksek tutarda para girişleri oldu. Bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgeler düzenlenerek vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ileri sürüldü.
Ayrıca, holdingin Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden bir çıkar amaçlı suç örgütü yapısına dönüştüğü, bu örgütün çok sayıda paravan şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarındaki isim değişiklikleriyle sorumluluk zincirini dağıttığı ve bu şekilde hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçladığı öne sürüldü.
Varlık Barışı Üzerinden Aklanma İddiaları
Soruşturma dosyasında ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde nakit sermaye artırımları yapıldığı, bu artışlarda “ortaklara borçlar hesabı” kaleminin kaynağı olarak gösterildiği belirtildi. Ancak söz konusu borçların gerçeği yansıtmadığı, bu hesaplarda yer alan tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” çerçevesinde şirketlere yeniden yatırıldığı, bu uygulamanın ise kanunun amacı dışında, suç gelirlerinin sisteme sokulması ve aklanması amacıyla kullanıldığı iddia edildi.
Ekonomik Güç ve Medya Alanına Yayılma Stratejisi
MASAK raporları, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari faaliyetlerini genişlettiğini ortaya koydu. Bu gelirlerin, eğitim, medya, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde şirket satın alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetleri için kullanıldığı, örgütün bu yöntemle hem ekonomik hem de itibari güç kazanmaya çalıştığı tespit edildi.
Kayyum Atamaları ve El Konulan Şirketler
Soruşturma kapsamında toplam 121 şirkete el konuldu ve TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kayyum olarak atandı. Bu şirketler arasında medya, enerji ve eğitim alanında tanınmış birçok kuruluş da yer alıyor. Kayyum atanan şirketlerden bazıları şöyle sıralandı:
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.
Show Televizyon Yayıncılık A.Ş.
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş.
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş.
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği A.Ş.
Turktobacco Sigara Ticaret Pazarlama A.Ş.
HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş.
Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.
Tutuklamalar ve Adli Kontroller
Soruşturma sürecinde gözaltına alınan bazı isimler, “suç örgütüne üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanırken, Mehmet Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Dosya daha sonra yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi.
Yeni Kayyum Kararları ve Tutuklamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletilmesi kapsamında Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atanmasına hükmetti. Kayyum atanan şirketler arasında şunlar bulunuyor:
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş.
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş.
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.
Tares Teknik Ürünleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
MCN Petrol A.Ş.
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. A.Ş.
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ise, “örgüt kurma”, “örgütü yönetme” ve “suç gelirlerini gizleme” suçlamalarıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Ciner Hakkında Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı
Soruşturmanın devamında, Can Holding’in 22 Aralık 2024 tarihinde Turgay Ciner’e ait Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show TV, Habertürk ve diğer bazı medya kuruluşlarını satın aldığı ortaya çıktı.
Bu satın alma işlemlerinde, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” şüphesine rastlanması üzerine, yurt dışında bulunduğu tespit edilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ayrıca, Ciner Grubu’na bağlı Park Holding A.Ş. ile alt şirketlerine de kayyum atanmasına karar verildi. Bu şirketler arasında AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. yer alıyor.
Gözaltına alınan isimler arasında Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen de bulunuyordu. Her iki isim de tutuklandı. Park Holding ve bağlı şirketlerde görevli yöneticiler hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararları uygulandı.
18 Şirkete Daha Kayyum Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, yapılan mali incelemeler sonucunda Can Holding ile Park Holding arasında güçlü mali bağlantılar bulunduğu ve bu bağlantılar üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetler yürütüldüğü yönünde kuvvetli şüpheler tespit edildi.
Bu kapsamda 18 şirkete daha TMSF kayyum olarak atanırken, şirketlerin isimleri şu şekilde açıklandı:
Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş.
Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş.
Turktab Toptan Tütün Mamulleri Pazarlama A.Ş.
Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş.
Turktab Gıda Tütün Mamulleri Paz. İthalat İhracat A.Ş.
Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş.
Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş.
Nargıll Tütün Mamulleri San. Tic. A.Ş.
Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic. A.Ş.
Park Elektrik Üretim Madencilik San. Tic. A.Ş.
Konya Ilgın Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.
Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş.
Etz Maden Enerji Petrol San. Tic. A.Ş.
Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
Bu gelişmelerle birlikte, Can Holding ve Ciner Grubu hakkındaki soruşturma, Türkiye’nin son yıllarda gördüğü en kapsamlı mali ve organize suç dosyalarından biri haline gelmiş durumda.