Milyarlık Şüpheli Para: GAİN ve Anahat’a Kayyum

Ayrıca, Gain Medya’ya bağlı tüm kuruluşlara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim yetkisine sahip TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından kayyum atanarak yönetim yetkisi devredildi.

Operasyonun, şirketlerin faaliyetleri ve mali işlemleriyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde yapıldığı öğrenildi. Bu gelişme, holdingin ve bağlı medya kuruluşlarının yönetiminde önemli değişiklikleri beraberinde getirirken, gözaltına alınan yetkililerle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesap hareketlerinin incelendiğinde, yüksek miktarda ve çok sayıda nakit yatırma ile çekme işlemlerinin tespit edildiği, bu nakit işlemlerinin kaynağının net olarak belirlenemediği ifade edildi. Ayrıca Kaya’nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu, yurtdışındaki bazı şirketlere önemli miktarlarda para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Şüphelinin ortak olduğu şirketler incelendiğinde, yapılan para transferlerinin boyutunu açıklayabilecek yeterli sermaye veya ticari faaliyet bulunmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair birçok istihbarat bulunduğu belirtildi. Açıklamada, hesaplarda dolaşan büyük miktarlardaki paranın kaynağının açıklanamadığı ve bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan incelemelerde, MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık ifadeleri, iletişim tespit tutanakları, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmalarına dayanılarak, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, bu devir öncesi ve sonrası 19 Nisan 2024 – 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 1 milyon dolar olmak üzere toplam yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı, 29 Kasım 2024’te gerçekleştirilen genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı aktarıldı.

Sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla sağlandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurtdışından yapılan transferlerle temin edildiği tespit edildi.

Para Hareketleri Ticari Hayatın Normal Akışına Aykırı

Açıklamada, söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirildi. 12 Aralık 2024’te şüpheli Selahattin Aydın tarafından 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya AŞ’yi 22 Ocak’ta 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artışı ile sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirlendi.

Anahat Medya AŞ tarafından 28 Ocak – 22 Ağustos arasında GAİN Medya AŞ’ye yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü nakitlerle sağlandığı anlaşılmıştır. Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.

7 Şirkete TMSF Kayyum Atandı

Başsavcılık açıklamasında, elde edilen deliller doğrultusunda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması ile suç delillerine el konulması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği duyuruldu. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF kayyumu atanmasına karar verildi.