MASAK’tan 2 Milyar TL’lik Transferi Durduran Karar

Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemeler devam ederken, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen incelemeler sırasında, bankanın yaklaşık 2 milyar lira tutarındaki bir para transferi girişimi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu para transferine ilişkin işlem, devam eden fon soruşturması çerçevesinde MASAK’ın incelemesine takıldı. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 2 milyar liralık transferin gerçekleştirilmesine izin verilmedi.

İşlem Soruşturma Kapsamında İncelendi

Hedef Yatırım Bankası, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren finans kuruluşları arasında yer alıyor. Bankanın gerçekleştirmeye hazırlandığı belirtilen yüksek tutarlı para transferi, devam eden soruşturma kapsamında mercek altına alındı. MASAK’ın müdahalesiyle söz konusu transferin gerçekleşmesi engellenirken, yaklaşık 2 milyar liralık işlemin soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Yaşanan gelişme, fon soruşturması kapsamında finansal hareketlere yönelik denetim ve incelemelerin sürdüğünü ortaya koyarken, Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istenen yüksek tutarlı para transferinin durdurulması da soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Soruşturma kapsamında ilgili finansal işlemlere yönelik incelemelerin devam ettiği ifade ediliyor.

Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir mali hareket daha gündeme geldi. Yapılan tespitlere göre, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabir hesabına 2 milyar TL transfer edilmesine yönelik bir işlem başlattı.

Söz konusu transferin karşılığının 40,9 milyon dolar olduğu belirtildi. Ancak işlemin mali boyutuna ilişkin incelemelerde, transferin dayanağı olarak gösterilen 40,9 milyon dolarlık tutarın ilgili hesaba henüz ulaşmadığı ortaya çıktı.

40,9 Milyon Dolarlık Tutar Henüz Hesaba Geçmedi

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, 40,9 milyon doların mevcut durumda hesaba geçmiş bir para olmadığı tespit edildi.

BDDK tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu miktarın gerçekleşmiş bir ödeme yerine ileri bir tarihte yerine getirilmesi öngörülen bir taahhüt niteliği taşıdığı belirtildi. Bu durum, 2 milyar TL tutarındaki transfer işleminin dayanağı konusunda incelemenin derinleştirilmesine neden oldu.

MASAK 2 Milyar TL’lik Transferi Durdurdu

Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı devreye girdi. MASAK, işlem kapsamında gerçekleştirilmeye çalışılan 2 milyar TL tutarındaki transferin durdurulmasına karar verdi.

Böylece Hedef Yatırım Bankası tarafından Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına aktarılması planlanan 2 milyar TL’lik işlem, söz konusu mali hareketle ilgili tespitler doğrultusunda MASAK kararıyla engellenmiş oldu. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu işlem, fon soruşturmasında finansal hareketlere yönelik incelemelerin sürdüğünü de ortaya koydu.

Kaynak: TRT Haber