Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 402 Milyon TL’lik Varlığa Kayyum

Operasyon sırasında gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 10 kişi gözaltına alınırken, firmanın toplamda 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Yetkililer, bu adımın hem suç gelirlerinin tespiti hem de olası kaçakları önlemek amacıyla atıldığını açıkladı.

Soruşturmanın, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra para aklama ve tefecilikle bağlantılı tüm mali hareketleri kapsamlı şekilde inceleyecek şekilde devam ettiği bildirildi. Kayyum atamasıyla birlikte Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin yönetimi TMSF tarafından devralındı ve şirketin mali kayıtları detaylı olarak incelenmeye başlandı.

Sabah Saatlerinde Büyük Operasyon: 10 Şüpheli Yakalandı, 7 Şirkete El Konuldu

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon kapsamında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla 10 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında, soruşturulan şirketin yönetim ve operasyonel faaliyetlerinin kilit noktalarındaki isimlerin de yer aldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında, 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca el konuldu. Söz konusu varlıkların toplam değeri 402 milyon TL olarak hesaplanırken, yetkililer bu malların suç gelirlerinin izini sürmek açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Para Aklama Yöntemleri Ayrıntılarıyla Açığa Çıkarıldı

MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim raporlarına göre, Ozan Elektronik Para A.Ş., yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri “meşru ticari işlemler” gibi göstererek finansal sisteme soktu. Bu süreçte, yüksek riskli Libya ve Irak menşeli kartlarla yapılan ödemeler, sanal POS cihazları üzerinden herhangi bir engelleme olmaksızın işleme alındı. Aynı kartların kısa aralıklarla farklı üye işyerlerinde kullanılması ise uzmanlar tarafından “POS tefeciliği” olarak nitelendirildi.

Şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de sigorta primleri adı altında önemli bir para akışı sağlandığı belirlendi. Ayrıca, Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla kontrol edilen bu yapının, suç gelirlerini yasal finansal sisteme dahil ederek akladığı tespit edildi.

Kayyum Ataması ve Mali Yapının Korunması

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında delillerin yok edilmesini önlemek ve şirketin mali yapısının zarar görmesini engellemek amacıyla TMSF’yi kayyum olarak atadı. Bu kararın, benzer soruşturmalarda Papara gibi diğer elektronik para kuruluşlarına da uygulanan önlemlerle paralel olduğu bildirildi.