Bu süreçte, yetkililer şüphelilerin mali faaliyetlerini inceleyerek, yasaları ihlal edip etmediklerini belirlemeye çalıştılar. İddialar, şüphelilerin yasa dışı yollardan elde ettikleri varlıkları yasal yollarla beyan etmedikleri ve bunları aklama girişiminde bulundukları yönünde yoğunlaşıyor. Savcılık, şimdi iddianameleri mahkemeye sunmaya hazırlanıyor, bu da şüphelilerin önümüzdeki dönemde yargılanacak olmaları anlamına geliyor.
Yasa Dışı Bahis ve Suç Örgütü İddialarıyla Sarsıcı İddianame: Dilan ve Engin Polat Dahil 16 Şüpheli Yargılanacak
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Şüpheliler arasında “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama”, “yasa dışı bahis” ve “suç örgütü kurma ve üye olma” suçlarından iddianame hazırlandı ve Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
Soruşturma, İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla başlamış, Dilan ve Engin Polat ile birlikte 24 kişi gözaltına alınmıştı. Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulmuş, MASAK tarafından yapılan ön incelemede, sahte fatura düzenlenerek yaklaşık 200 milyon liralık para akışı tespit edilmişti. Bu paranın aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği belirlenmiş, son olarak Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul’de gayrimenkul ve araç alımları yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Suç ve Yasa Dışı Bahis İddialarıyla Sarsıcı İddianame: Dilan ve Engin Polat Dahil 16 Şüpheli Hakkında Karar Günü Yaklaşıyor
Operasyonlar sonucunda Dilan ve Engin Polat ile birlikte 16 şüpheli tutuklanmış, 27 şirkete kayyum atanmıştı. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, yapılan aylık tutukluluk incelemesinde bazı şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.
İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte şüphelilerin yargılanmasına başlanacak ve dosyanın mahkeme süreci devam edecek.